«Ведомости» знайшли в Москві ринок обмінників, в яких біткоіни змінюють на долари і рублі. Через нього анонімно проводять операції з мільйонами доларів, і це ніяк не контролюється законом

Фото: Dado Ruvic / Reuters

У Москві процвітає багатомільйонний ринок обмінних пунктів, в яких можна швидко і анонімно обміняти біткоіни на долари або рублі і навпаки. Як пише газета «Ведомости» , Ситуація нагадує 1990-ті роки. Людина з сумкою готівки приїжджає в офіс, ніхто не питає про походження грошей і не вимагає ніяких документів, а йому їх обмінюють на криптовалюта. Ситуацію прокоментував офіційний представник кріптобанка Wirex Роман Забуга:

Криптовалюта зараз дійсно поза законом, таким чином, зокрема, біткоіни, є різновидом майна, вважає старший партнер адвокатського бюро Forward Legal Олексій Карпенко:

Business FM подзвонила в «Корпорацію Беркут», яка займається обміном криптовалюта. Правда, угоди тут великі - від 100 тисяч доларів:

- Ви хочете купити або продати?

- Купити біткоіни і продати долари. Близько 15 тисяч доларів.

- Ми займаємося великими обсягами. Якщо на маленькі, так звану роздріб, то виникає питання великого відсотка.

- Від якого обсягу ви міняєте?

- Від 100 тисяч доларів, роздріб до 100 тисяч. Тільки у нас роздріб дорога, ви можете дешевше взяти на ринку.

- Чи є якісь гарантії?

- Ми даємо гарантію. Ви робите фотографії, ми відправляємо наш обсяг на гаманці, ви приїжджаєте з грошима до нас офіс. Поки угода не пройшла, ніхто не йде. Поки на гаманець не прийшло, ви гроші не віддаєте. Як тільки вам зарахують, гроші залишаються у нас на столі, ви йдете з вашим обсягом.

- Якісь проблеми можуть виникнути з боку правоохоронних органів?

- Це не заборонено законодавством, але і не дозволено. Єдине питання від органів: звідки у вас ці гроші. Якщо у вас є, припустимо, дохідна частина, ви можете також надати документи.

- Ви радите, якщо менше 100 тисяч, звертатися ще кудись? Чи не підкажете, куди?

- Ви можете до нас звернутися, але ми спеціально робимо дорожче, щоб нас не відволікали від великих угод. Якщо ви хочете надійно, то краще до нас, якщо дешевше - у вас будуть ризики. За інші обмінники ми гарантії не несемо.

Навесні Банк Росії основним каналом для нелегального обігу готівки поза банками назвав роздрібну тіньову торгівлю. Як заявив директор департаменту фінансового моніторингу та валютного контролю ЦБ Юрій Полупанов, в Москві найбільші оператори по обігу готівки це ТЦ «Москва» в Любліні, торговий комплекс «Садовод» та «Фуд Сіті» на Калузькому шосе. За попередніми розрахунками, там звертається близько 600 млрд рублів в місяць. Зарахувань на рахунки банків ЦБ практично не спостерігає, а 90% торгових операторів там китайські виробники і торговці.

Додати BFM.ru в ваші джерела новин?